本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司、本公司）第六屆董事會第二十九次會議決定采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

　　（三）會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第二十九次會議作出了關于召開本次股東大會的決定，本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　本次股東大會現場會議的召開時間為2019年1月31日（星期四）下午15：00。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年1月30日下午15:00至2019年1月31日下午15:00的任意時間。

　　本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　1.本次股東大會的股權登記日為2019年1月25日（星期五），截至2019年1月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（七）現場會議召開地點：福建省三明市梅列區工業中路群工三路公司辦公大樓一樓會議室。

　　2.審議《關于全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司2019年度向金融機構申請綜合授信額度暨公司為福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司提供擔保的議案》；

　　4.審議《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》。

　　上述議案屬于普通決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的過半數同意方為通過。

　　根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的要求，對于上述第2、3、4項議案，公司將對中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。

　　上述議案已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過，該等議案的具體內容詳見公司于2019年1月16日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）披露的相關公告。

　　（二）登記地點：福建省三明市梅列區工業中路群工三路福建三鋼閩光股份有限公司證券事務部。

　　（三）擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

　　1.自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

　　2.法人（包括非法人的其他經濟組織或單位等，下同）股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法人股東出具的法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證券投資業務許可證復印件（加蓋公章）。

　　3.股東可以信函（信封上須注明“2019年第一次臨時股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳線之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司證券事務部，恕不接受電線.授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

　　（四）公司股東委托代理人出席本次股東大會的授權委托書（格式）詳見本通知之附件二。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程參見本通知之附件一。

　　聯系地址：福建省三明市工業中路群工三路福建三鋼閩光股份有限公司證券事務部

　　（3）注意事項：本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東所持股份總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會審議的除累積投票議案以外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年1月30日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2019年1月31日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（）規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　茲全權委托 先生/女士（即受托人）代表本人（或本單位）出席福建三鋼閩光股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

　　特別說明：1.委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中畫“”為準。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　2.合格境外機構投資者（QFII）參加股東大會投票時，如果需要根據委托人（或實際持有人）的委托對同一審議事項表達不同意見的，應進行分拆投票，并應在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中如實填寫所投票數。

　　3.對于本次股東大會審議的涉及關聯交易的議案，出席股東大會的關聯股東或其代理人在股東大會會議上應當依法回避表決。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）第六屆董事會第二十九次會議于2019年1月15日上午以通訊方式召開，本次會議由公司董事長黎立璋先生召集，會議通知于2019年1月10日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事7人（發出表決票7張），實際參加會議董事7人（收回有效表決票7張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關規定。

　　一、審議通過《關于公司2019年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　根據2019年度公司生產經營發展的需要，2019年度公司向各家金融機構申請綜合授信額度如下：

　　1.向中國工商銀行股份有限公司三明列東支行申請銀行綜合授信額度人民幣陸億元整（含貿易融資額度）；

　　2.向中國農業銀行股份有限公司三明梅列支行申請銀行綜合授信額度人民幣貳億元整；

　　4.向中國建設銀行股份有限公司三明分行申請銀行綜合授信額度人民幣陸億叁仟萬元整；

　　6.向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司三明市分行申請銀行綜合授信額度人民幣壹億元整；

　　7.向招商銀行股份有限公司福州東街口支行申請銀行綜合授信額度人民幣叁億元整；

　　8.向中信銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣壹拾億元整；

　　10.向廈門農村商業銀行股份有限公司申請銀行綜合授信額度人民幣壹億元整；

　　11.向中國光大銀行股份有限公司三明分行申請銀行綜合授信額度人民幣伍億元整；

　　12.向上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣伍億元整；

　　13.向廈門國際銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣貳億元整；

　　14.向平安銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣叁億元整；

　　15.向恒生銀行(中國)有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整；

　　17.向福建三明農村商業銀行股份有限公司鋼都支行申請銀行綜合授信額度人民幣伍億元整；

　　18.向福建海峽銀行股份有限公司三明分行申請銀行綜合授信額度人民幣伍億元整。

　　以上公司2019年度向各金融機構申請的綜合授信額度總計為人民幣708,000萬元（人民幣柒拾億零捌仟萬元整)，最終公司獲得的授信額度以各金融機構實際審批的授信額度為準。以上授信額度并不等同于公司實際發生的融資金額，公司的具體融資金額將視公司生產經營對資金的需求來確定。同時，公司董事會提請股東大會授權公司財務總監吳春海同志（身份證號碼：051）辦理公司上述綜合授信額度范圍內一切與金融機構融資有關的事項，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。

　　二、審議通過《關于全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司2019年度向金融機構申請綜合授信額度暨公司為福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司提供擔保的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　公司已于2018年6月以非公開發行股份方式購買取得福建三安鋼鐵有限公司（以下簡稱三安鋼鐵）100%的股權，2018年6月12日三安鋼鐵在安溪縣市場監督管理局辦理完成了變更登記，2018年7月13日 “福建三安鋼鐵有限公司”名稱變更為“福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司（以下簡稱泉州閩光）”，本公司現已持有泉州閩光100%的股權，泉州閩光成為了本公司的全資子公司。

　　（一）根據2019年度全資子公司泉州閩光生產經營發展的需要，泉州閩光向金融機構申請綜合授信額度如下：

　　1.向中國銀行股份有限公司安溪支行申請綜合授信額度人民幣柒仟伍佰萬元整；

　　2.向交通銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度人民幣壹億零伍佰萬元整；

　　3.向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請綜合授信額度人民幣玖仟玖佰肆拾萬元整；

　　5.向泉州銀行股份有限公司安溪支行申請綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬元整；

　　6.向中國建設銀行股份有限公司安溪支行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整；

　　8.向上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行申請綜合授信額度人民幣貳億元整；

　　9.向廈門國際銀行股份有限公司泉州分行申請綜合授信額度人民幣陸仟萬元整；

　　12.向福建海峽銀行股份有限公司泉州分行股份有限公司泉州分行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整；

　　13.向中國農業銀行股份有限公司安溪支行申請綜合授信額度人民幣肆億元整；

　　14.向廈門農村商業銀行股份有限公司濱西支行申請綜合授信額度人民幣壹億元整。

　　全資子公司泉州閩光向以上各家金融機構申請的綜合授信額度總計人民幣209,940萬元（人民幣貳拾億零玖仟玖佰肆拾萬元整)，最終泉州閩光獲得的授信額度以各家金融機構實際審批的授信額度為準。以上授信額度并不等同于泉州閩光實際發生的融資金額, 泉州閩光的具體融資金額將視該公司生產經營對資金的需求來確定。同時，公司提請股東大會授權泉州閩光財務總監肖紹康同志（身份證號碼：014）全權代表泉州閩光與相關銀行等金融機構洽談、簽訂在上述額度范圍內的借款、融資、資產（土地、房產）抵押等相關的法律文件并辦理其他相關具體事項，由此產生的法律責任全部由泉州閩光承擔。

　　（二）全資子公司泉州閩光在被本公司收購前（2018年6月前）向各家金融機構融資由福建省三鋼(集團)有限責任公司提供擔保的,該等擔保在有效期內繼續履行，擔保合同到期后自動終止。泉州閩光向上述各家金融機構申請新的融資將由本公司提供擔保，2019年度本公司為泉州閩光申請各家金融機構融資的擔保總額度累計不超過202,940萬元（人民幣貳拾億貳仟玖佰肆拾萬元整）。

　　公司提請股東大會授權公司財務總監吳春海同志（身份證號碼：051）全權代表公司與相關金融機構洽談、簽訂與上述擔保相關的法律文件并辦理相關具體事項，公司為泉州閩光提供擔保所產生的法律責任全部由本公司承擔。

　　三、審議通過《關于公司與相關金融機構合作開展票據池業務的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　公司董事會同意：公司與金融機構開展總計不超過人民幣30億元的票據池業務，即用于與所有合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據在任一時點余額合計不超過人民幣30億元。在上述業務期限內，該額度可滾動使用，開展期限為自公司股東大會審議通過之日起一年。公司提請股東大會在額度范圍內授權公司的財務總監行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件。上述票據池業務的開展期限為自公司股東大會審議通過之日起一年。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　《福建三鋼閩光股份有限公司關于公司與相關金融機構合作開展票據池業務的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　四、審議通過《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　公司董事會同意：公司使用不超過人民幣30億元的閑置自有資金進行投資理財，其中：公司使用不超過人民幣20億閑置自有資金進行投資理財；全資子公司泉州閩光使用不超過人民幣10億閑置自有資金進行投資理財；使用期限不超過12個月，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。為提高工作效率，公司提議股東大會分別授權公司管理層以全資子公司管理層具體實施上述事宜，授權期限自公司股東大會審議通過該議案之日起12個月內有效。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　《福建三鋼閩光股份有限公司關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行投資理財的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　五、審議通過《關于處理公司及全資子公司2018年度固定資產損失的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　公司及全資子公司泉州閩光報廢固定資產賬面原值273,715,271.96元，賬面凈值107,634,116.51元，扣減報廢固定資產計提減值準備27,473.38元，確認報廢損失107,606,643.13元。本次固定資產報廢預計會影響公司2018年度稅前利潤107,606,643.13元。以上財務數據及會計處理最終以經會計師事務所審計的結果為準。

　　《福建三鋼閩光股份有限公司關于處理公司及全資子公司2018年度固定資產損失的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　六、審議通過《關于意向收購福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司100%股權暨關聯交易的議案》。

　　根據現行的法律、法規，公司與控股股東福建省三鋼(集團)有限責任公司（以下簡稱三鋼集團）及其下屬公司之間的交易構成關聯交易。因公司董事長黎立璋先生在本公司控股股東三鋼集團擔任董事長；本公司董事張玲女士在三鋼集團擔任監事會主席，在三鋼集團的控股股東福建省冶金(控股)有限責任公司擔任董事、總經理；本公司董事曾興富先生在三鋼集團擔任副董事長、總經理；上述三人為關聯董事。

　　本次會議在關聯董事黎立璋先生、張玲女士、曾興富先生回避表決的情況下，由出席會議的其余4位無關聯關系董事審議通過《關于意向收購福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司100%股權暨關聯交易的議案》。表決結果為：4票贊成，0票反對，0票棄權。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　公司董事會同意公司采用現金方式收購控股股東三鋼集團持有的羅源閩光的100%股權事項，待相關條件具備后，公司將召開董事會或股東大會審議本次交易相關事項，并與三鋼集團簽署正式的股權轉讓協議。本次交易的交易價格將以經國家主管部門備案的資產評估報告所載的評估結果為依據，由交易雙方最終協商確定。

　　《福建三鋼閩光股份有限公司關于意向收購福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司100%股權暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　七、審議通過《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　經公司董事長黎立璋先生和公司第六屆董事會提名委員會提名，公司董事會同意聘任胡紅林先生為公司副總經理、董事會秘書，其任期為自公司董事會審議通過之日起，至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　《福建三鋼閩光股份有限公司關于聘任公司副總經理、董事會秘書的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　八、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　公司決定采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會。本次股東大會現場會議的召開時間為2019年1月31日下午15時，召開地點為福建省三明市梅列區工業中路群工三路公司辦公大樓一樓會議室。

　　《福建三鋼閩光股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第二十二次會議于2019年1月15日上午以通訊方式召開，本次會議由公司監事會主席周軍先生召集，會議通知于2019年1月10日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。本次會議應參加會議監事五人（發出表決票五張），實際參加會議監事五人（收回有效表決票五張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　1. 審議通過《關于公司2019年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》。表決結果為：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2. 審議通過《關于全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司2019年度向金融機構申請綜合授信額度暨公司為福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司提供擔保的議案》。表決結果為：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　3.審議通過《關于公司與相關金融機構合作開展票據池業務的議案》。表決結果為：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　4. 審議通過《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》。表決結果為：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　5. 審議通過《關于處理公司及全資子公司2018年度固定資產損失的議案》。表決結果為：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司監事會認為：公司本次對部分固定資產進行報廢處置符合公司實際情況，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，同意公司董事會做出的關于部分固定資產進行報廢處置的決定。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）于2018年8月10日召開的公司第六屆董事會第二十二次會議以及于2018年8月29日召開的公司2018年第二次臨時股東大會，審議通過的《關于公司開展票據池業務的議案》，同意公司及其合并報表范圍內子公司與國內商業銀行開展總計不超過人民幣40億元的票據池業務，業務期限為自公司股東大會審議通過之日（2018年8月29日）起1年。為了便于公司財務會計年度的計算，公司擬將上述票據池業務在2019年1月31日時提前終止。

　　為了生產經營發展及融資工作的需要，繼續盤活公司票據資產，提高流動資產使用效率，降低融資成本，公司2019年度擬與相關金融機構仍繼續合作開展票據池業務，并于2019年1月15日召開了公司第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第二十二次會議審議通過《關于公司與相關金融機構合作開展票據池業務的議案》，同意公司與金融機構開展總計不超過人民幣30億元的票據池業務，即用于與所有合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據在任一時點余額合計不超過人民幣30億元。在上述業務期限內，該額度可滾動使用，開展期限為自公司股東大會審議通過之日起一年。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本議案尚須提交公司股東大會審議。現將相關事項報告如下：

　　1.業務概述。票據池業務是指協議金融機構為滿足企業對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。公司可以在各自質押額度范圍內開展融資業務，當自有質押額度不能滿足使用時，可申請占用票據池內其他成員單位的質押額度。質押票據到期后托收回款將存入保證金賬戶，與質押票據共同形成質押或擔保額度，額度可滾動使用，保證金余額可用新的票據置換。

　　2.合作金融機構。公司擬根據實際情況及具體合作條件選擇資信較好的、合適的金融機構作為票據池業務的合作對象。公司提請股東大會授權公司管理層根據公司與金融機構的合作關系、金融機構票據池服務能力等綜合因素選擇具體的合作金融機構。

　　3.業務期限。本次票據池業務的開展期限為自公司股東大會審議通過之日起1年。

　　4.實施額度。公司與金融機構開展總計不超過人民幣30億元的票據池業務，即用于與所有合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據在任一時點余額合計不超過人民幣30億元。在上述業務期限內，該額度可滾動使用。具體每筆發生額由股東大會授權公司管理層根據公司的經營需要確定。

　　5.擔保方式。在風險可控的前提下，公司為票據池的建立和使用可采用最高額質押、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。具體每筆擔保形式及金額由股東大會授權公司管理層根據公司的經營需要確定和辦理相關手續。在開展票據池業務過程中，如涉及公司為子公司提供擔保、子公司為子公司提供擔保、子公司為公司提供擔保等擔保情形，擔保總額度不超過人民幣30億元，在開展票據池業務期限內，該額度可滾動使用。

　　由于使用票據結算的客戶增加，公司結算收取大量的商業匯票；同時，公司與供應商合作也經常采用開具商業匯票的方式結算。為了有效地管理業務結算中的票據、提高票據的使用效率、減少公司資金占用及管理成本，公司擬與金融機構開展票據池業務。

　　1.減少票據的管理成本。公司開展票據池業務，通過將票據存入協議金融機構,由金融機構進行集中管理、代為辦理保管、托收等業務，可以減少公司對各類商業匯票的管理成本。

　　2.提高資金的使用效率。公司可以利用票據池業務將尚未到期的存量商業匯票作質押，開具不超過質押金額的商業匯票，用于支付供應商貨款等經營發生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的最大化。

　　3. 提高票據的管理水平。開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。

　　1.流動性風險。公司開展票據池業務時，需在合作金融機構開立票據池質押融資業務專項保證金賬戶，作為票據池項下質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司向合作金融機構申請開具商業匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。風險控制措施：公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式消除這一影響，資金流動性風險可控。

　　2.擔保風險。公司以進入票據池的票據作質押，向合作金融機構申請開具銀行承兌匯票用于支付供應商貨款等經營發生的款項。隨著質押票據的到期，辦理托收解付，若票據到期不能正常托收，所質押擔保的票據額度不足，導致合作金融機構可能要求公司追加擔保。風險控制措施：公司與合作金融機構開展票據池業務后，公司將安排專人與合作金融機構做好對接工作，建立票據池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據托收解付情況和安排公司新收票據入池，保證入池的票據的安全和流動性。

　　1.公司提請股東大會在額度范圍內授權公司的財務總監行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的金融機構、確定公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等。

　　2.授權公司的財務部門負責組織實施票據池業務。公司的財務部門將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，并第一時間向公司董事會報告。

　　4.公司獨立董事、監事會有權對公司開展票據池業務的具體情況進行監督與檢查。

　　公司獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。因此，我們同意公司與金融機構開展總計不超過人民幣30億元的票據池業務，即用于與所有合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據在任一時點余額合計不超過人民幣30億元。上述額度可滾動使用。我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）于2018年7月12日，召開的第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關于全資子公司福建三安鋼鐵有限公司使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》，該次董事會同意全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司（歷史名稱：福建三安鋼鐵有限公司）使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行投資理財，使用期限不超過12個月，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用，滾動使用額度累計不超過19.5億元。公司于2018年8月10日，召開的第六屆董事會第二十二次會議，以及2018年8月29日召開的2018年第二次臨時股東大會上審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》，同意公司使用不超過人民幣20億元閑置自有資金進行投資理財，使用期限不超過12個月，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。授權期限自公司股東大會（2018年8月29日）審議通過該議案之日起12個月內有效。為了便于公司內部管理，按照財務會計年度對公司理財業務進行管理，公司擬將上述兩項議案事項，于2019年1月31日時提前終止。

　　為了繼續提高公司的資金使用效率，增加現金資產收益，公司于2019年1月15日召開了公司第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》，同意公司以及全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司（以下簡稱泉州閩光）根據經營發展計劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，公司及全資子公司泉州閩光使用不超過人民幣30億元閑置自有資金進行投資理財，其中：公司使用不超過人民幣20億閑置自有資金進行投資理財；全資子公司泉州閩光使用不超過人民幣10億閑置自有資金進行投資理財；使用期限不超過12個月，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。為提高工作效率，公司提議股東大會分別授權公司管理層以全資子公司管理層具體實施上述事宜，授權期限自公司股東大會審議通過該議案之日起12個月內有效。此議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。現將相關事項報告如下：

　　在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，公司使用閑置自有資金進行投資理財，提高公司的資金使用效率，為公司與股東創造更大的收益。

　　公司及全資子公司泉州閩光使用不超過人民幣30億元閑置自有資金進行投資理財，其中：公司使用不超過人民幣20億閑置自有資金進行投資理財；全資子公司泉州閩光使用不超過人民幣10億閑置自有資金進行投資理財。使用閑置自有資金進行投資理財在任意時點余額不超過上述額度，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。

　　進行投資理財所使用的資金為公司及全資子公司閑置自有資金，不得使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進行投資，資金來源合法合規。

　　投資范圍：可投資于低風險、流動性高的保本型或承諾保本的理財產品或金融產品，包括但不限于銀行、信托、證券公司或其他金融機構發行的理財產品、國債逆回購等。不得投資以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的理財產品，不得投資屬于《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》規定的風險投資品種。投資產品的期限不超過12個月。

　　在對資金進行合理安排并確保資金安全的情況下，根據公司及全資子公司現金流的狀況，及時進行理財產品的購買或贖回，投資理財以不影響日常經營資金需求為前提條件。

　　公司及全資子公司本次使用閑置自有資金進行投資理財，不得購買關聯方發行的理財產品或金融產品，不會構成關聯交易。

　　投資理財必須以公司或全資子公司名義進行，在額度范圍內授權經營管理層負責行使相關投資決策權并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司及全資子公司的財務總監或者財務負責人負責組織實施，公司及全資子公司的財務部具體操作。

　　公司對投資理財的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，使用閑置自有資金投資理財產品不會影響公司及全資子公司的日常經營運作與主營業務的發展，且投資理財產品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司及全資子公司自有閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報。

　　1. 公司及全資子公司擬投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，投資收益會受到市場波動的影響。

　　1. 公司及全資子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，費用由公司及全資子公司承擔。

　　2. 公司及全資子公司的財務部負責及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金需求的狀況，應及時采取相應保全或贖回措施，控制投資風險。

　　3. 公司及全資子公司的財務部應建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作，并于發生投資事項當日及時與金融機構核對賬戶余額，確保資金安全。

　　4.實行崗位分離操作，投資理財業務的申請人、審核人、審批人、操作人、資金管理人應相互獨立。

　　5. 公司及全資子公司相關工作人員與銀行、證券公司等機構相關工作人員須對理財業務事項保密，未經允許不得泄露公司及全資子公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司及全資子公司理財業務有關的信息。

　　6.公司監察審計部負責對公司及全資子公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價，定期向董事會審計委員會匯報。

　　公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內投資理財產品的操作及相關損益情況。

　　公司獨立董事認為：公司及全資子公司泉州閩光在確保不影響自有資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進行投資理財，有利于提高資金的使用效率，提高資金的管理收益，不會影響公司正常經營活動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司獨立董事同意公司及全資子公司泉州閩光擬使用不超過人民幣30億元閑置自有資金進行投資理財，其中：公司使用不超過人民幣20億閑置自有資金進行投資理財；全資子公司泉州閩光使用不超過人民幣10億閑置自有資金進行投資理財；使用期限不超過12個月，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）于2019年1月15日召開第六屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于處理公司及全資子公司2018年度固定資產損失的議案》。公司董事會同意本次部分固定資產報廢處置。本次固定資產報廢處置無需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：

　　2018年度公司以及全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司（以下簡稱泉州閩光）對固定資產進行了盤點清理，按照使用情況及使用年限，并經公司相關部門確認，對部分固定資產進行報廢處置。

　　公司及全資子公司泉州閩光報廢固定資產賬面原值273,715,271.96元，賬面凈值107,634,116.51元，扣減報廢固定資產計提減值準備27,473.38元，確認報廢損失107,606,643.13元。具體報廢資產情況如下：

　　公司本次固定資產報廢處置確認損失107,606,643.13元，本次固定資產報廢預計會影響公司2018年度稅前利潤107,606,643.13元。以上財務數據及會計處理最終以經會計師事務所審計的結果為準。

　　公司本次固定資產報廢處置符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，有利于更加真實、客觀、公允地反映公司資產狀況，符合公司實際情況和發展需要。

　　公司獨立董事認為：公司及全資子公司泉州閩光本次處理公司2018年度固定資產損失遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關法律、法規、規范性文件的規定和公司資產實際情況，公司本次處理公司2018年度固定資產損失的決策程序合法，沒有損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的利益。在本次處理公司2018年度固定資產損失后，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況以及經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。我們同意本次處理公司2018年度固定資產損失。

　　監事會認為：公司本次對部分固定資產進行報廢處置符合公司實際情況，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，同意公司董事會做出的關于部分固定資產進行報廢處置的決定。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1.相關交易各方就潛在的交易達成初步共識，但本次交易仍處于磋商階段，待相關條件具備后，公司將召開董事會或股東大會審議本次交易相關事項，本次交易的具體事項（包括交易的具體金額）尚需經交易各方簽署正式的股權轉讓協議確定。

　　2. 本次交易將會構成公司的關聯交易。但不會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　3.本次交易尚需履行必要的決策和審批程序，因此本次交易具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　為了減少關聯交易，切實履行承諾，福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）擬采用現金方式向公司控股股東福建省三鋼（集團）有限責任公司（以下簡稱三鋼集團）收購其所持有的福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司（以下簡稱羅源閩光、標的公司）100%的股權（以下簡稱本次交易）。

　　一、 交易對方基本情況（1）企業名稱： 福建省三鋼（集團）有限責任公司（2）統一社會信用代碼： 18N（3）類型： 有限責任公司(國有控股)（4）法定代表人： 黎立璋（5）注冊資本： 300000萬人民幣（6）成立日期： 1989年12月31日（7）營業期限自： 1989年12月31日（8）營業期限至： 2039年12月31日（9）登記機關： 福建省市場監督管理局（10）住所： 三明市梅列區工業中路群工三路（11）登記狀態： 存續（在營、開業、在冊）

　　（12）經營范圍： 煉焦；煉鐵；煉鋼；黑色金屬鑄造；鋼壓延加工；鐵合金冶煉；金屬結構、金屬絲繩及其制品、通用零部件、冶金專用設備的制造；室內裝飾工程設計、施工；再生物資回收；鑄鐵、初級農產品的銷售；批發兼零售預包裝食品兼散裝食品；正餐服務；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；對外貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　（13）關聯關系：三鋼集團為本公司控股股東，目前持有本公司55.02%股權。

　　（14）誠信情況：經查詢“中國執行信息公開網”，三鋼集團不是失信被執行人。

　　二、交易標的基本情況（1）企業名稱： 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司（2）統一社會信用代碼： 374（3）類型： 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　（4）法定代表人： 何天仁（5）注冊資本： 170000萬人民幣（6）成立日期： 2014年08月01日（7）營業期限自： 2014年08月01日（8）營業期限至： 2064年07月31日（9）登記機關： 羅源縣市場監督管理局（10）住所： 福建省羅源縣羅源灣開發區金港工業區1區（11）登記狀態： 存續（在營、開業、在冊）

　　（12）經營范圍： 不銹鋼、普通金屬合金、鋼條、鋼板、金屬建筑構件、鐵路金屬材料、鋼絲、鐵接板、鋼鐵冶煉、軋制及銷售；建筑五金批發；對外貿易（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　（13）關聯關系：三鋼集團持有羅源閩光100%股權，羅源閩光與本公司同受三鋼集團控制，屬于關聯關系。

　　（14）誠信情況：經查詢“中國執行信息公開網”，羅源閩光不是失信被執行人。

　　以上2017年度財務數據已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2018年9月末數據未經審計。

　　截至目前，交易各方就潛在的交易達成初步共識，但本次交易仍處于磋商階段，公司將立即著手聘請相關中介機構對羅源閩光進行審計、評估等工作，待相關條件具備后，公司將召開董事會或股東大會審議本次交易相關事項，并與三鋼集團簽署正式的股權轉讓協議。本次交易的交易價格將以經國家主管部門備案的資產評估報告所載的評估結果為依據，由交易雙方最終協商確定。本次股權收購事項需經公司股東大會審議通過后并經有關主管部門批準（若需）后方能實施。公司將根據上述事項的進展情況及時履行信息披露義務。

　　四、交易目的和對上市公司的影響（一）標的公司的主營業務與公司具有較高協同性

　　標的公司羅源閩光主要生產建筑用鋼，年產鋼量為190萬噸左右，其主營業務與公司的主營業務具有較高的協同性，本次交易充分符合公司的經營發展戰略，有利于進一步提升公司核心競爭力，符合公司及其股東的利益。

　　根據福建省經濟和信息化委員會網站公告的《關于福建省三鋼（集團）有限責任公司產能置換方案的公告》，三鋼集團計劃淘汰三鋼閩光的420m3高爐2座（煉鐵產能為100萬噸），淘汰120噸轉爐1座（煉鋼產能為140萬噸）；淘汰羅源閩光500m3、660m3高爐各1座（煉鐵產能為134萬噸）。將在羅源新建1250m3高爐1座，1280m3高爐1座，120噸轉爐1臺，產能為煉鐵233萬噸，煉鋼140萬噸。完成本次收購，將有利于產能置換方案的順利實施，進一步推動公司沿海戰略的實現。

　　（三）本次交易有助于公司控股股東推進履行避免同業競爭、減少和規范關聯交易的承諾

　　公司收購羅源閩光有助于公司及控股股東三鋼集團履行其做出的《關于避免同業競爭的承諾函》，具體內容詳見2014年8月6日公司披露的《關于控股股東福建省三鋼(集團)有限責任公司擬收購福建三金鋼鐵有限公司部分資產的公告》（公告編號：2014-034）中，控股股東三鋼集團做出的避免同業競爭、減少和規范關聯交易的承諾。（注：為便于收購福建三金鋼鐵有限公司部分資產，三鋼集團于 2014 年8月獨資設立了項目公司福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司，羅源閩光受讓的標的資產系三金鋼鐵及其關聯公司的主要資產）。上述公告公司于2014年8月6日登載于巨潮資訊網（）。

　　公司獨立董事認為：公司以現金方式收購福建省三鋼（集團）有限責任公司持有的福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司100%股權的事項，將有利于公司減少關聯交易，履行公司承諾，同時提升公司的市場競爭力；推進公司產能置換的施行。董事會在本次議案審議中，關聯董事回避了表決，符合《公司法》、深交所及《公司章程》的相關規定。據此，我們一致同意啟動對福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司100%股權進行收購的事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經2019年1月15日福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二十九次會議審議通過，公司董事會聘任胡紅林先生（簡歷附后）為公司副總經理、董事會秘書，其任期自本次董事會會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。自胡紅林先生就任公司董事會秘書之日（2019年1月15日）起，公司董事長黎立璋先生不再代為履行董事會秘書職責。

　　胡紅林，男，1972年8月出生，黨員，本科學歷，工商管理碩士學位，高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任福建三鋼閩光股份有限公司棒材廠設備科副科長、棒材廠機動部部長、福建省寧化縣人民政府副縣長（掛職）、三鋼閩光戰略投資部副部長。現任福建三鋼閩光股份有限公司證券事務部副部長（主持工作）。胡紅林先生與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關系，與本公司的控股股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管人員的情形, 通過在最高人民法院網查詢不屬于“失信被執行人”。胡紅林先生已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

　　通訊地址：福建省三明市梅列區工業中路群工三路福建三鋼閩光股份有限公司證券事務部